Центральный банк России впервые опубликовал на своём сайте список из 1800 компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Из них 28 организаций оказались из Ростовской области. Их подозревают в создании финансовых пирамид и незаконной выдаче кредитов.
Пока в списке представлены компании, выявленные с начала 2020 года. В дальнейшем список будет регулярно обновляться.
Так, признаки финансовой пирамиды выявили у следующих компаний:
— Reach Auto: Ростов, М. Горького, 148;
— Лизинговая компания «Форум»: Ростов, Михаила Нагибина, 14а;
— Потребительский кооператив «Донской кредит»: Ростов, Михаила Нагибина, 55а;
— Investium: Ростов, Социалистическая, 74, БЦ «Купеческий двор».
Признаки нелегального кредитора:
— Финансовая организация «Элвас»: Ростов, Ленинградская, 7;
— «ЦМК АВАНС»: Ростов, Зорге, 52, кв. 110;
— «Рубин»: Ростов, бульвар Комарова, 24;
— «МФО», адрес: Ростов, Петренко, 6;
— «МОС-ФИНАНСГРУПП»: Ростов, бульвар Комарова, 28/2;
— «Микрокредитсервис»: Ростов, Мясникова, 57/37;
— «Беркшир Хатауэй»: Ростов, проспект Королёва, 3;
— Автоломбард № 1: Ростов, Шолохова, 104а; М. Горького, 148;
— «Авто маркет»: Новочеркасск, Харьковская, 6;
— «Донская лизинговая компания»: Новочеркасск, Сарматская, 52;
— «Микрокредитная компания Винея»: Белая Калитва, Посёлок Стандартный, 17;
— «Реффинанс»: Ростов, Газетный, 47б;
— Микрокредитная компания «Заир»: Ростов, Текучёва, 207;
— Лизинговая компания «Инвестинг Груп»: Ростов, Текучёва, 209;
— Карман 24/Ломбард: Ростов, Зорге, 68;
— «Автостартдон»: Ростов, Белорусская, 196а;
— «Профлизинг»: Зерноград, Колодина, 17;
— микрокредитная компания «Сохо»: Азов, проспект Зои Космодемьянской, 62.
В центральном банке напомнили, что пострадавшим от деятельности таких организаций в России никаких выплат не предоставляется.