На прошлой неделе, спустя всего полгода после открытия, владельцев казино «Оракул» обвинили в нелегальном отмывании денег. Росфинмониторинг возбудил дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП «Нарушение законодательства в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Наказание по этой статье предусматривает штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Но штрафы не самое страшное. Вышеупомянутая статья также предполагает наказание в виде временного приостановления деятельности до трех месяцев.
Несмотря на громкое звучание статьи, нарушения, выявленные в заведении, с терроризмом никак не связаны. Во время проверки работы казино, сотрудники Росфинмониторинга пришли в «Оракул» под видом обычных клиентов, но им не уделили должного внимания.
Проверяющие назвали свои фамилии, имена и отчества, однако сотрудники казино не сверили их информацию с паспортными данными, тем самым, нарушив правила регистрации клиентов. Также ведомство не устроил и тот факт, что персонал "Оракула" не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга.
Казалось бы, какое отношение к терроризму имеет «нарушение организации внутреннего контроля»? Однако, в российском законодательстве эти статьи объединены.
Руководство казанской компании «Роял Тайм» без колебаний выплатило положенный штраф. Им пришлось раскошелиться на 165 тысяч рублей.
Сегодня руководство «Роял Тайм» заявляет об устранении всех выявленных нарушений и рапортует о погашении штрафов. Компания подала ходатайство о смягчении наказания.
В Росфинмониторинге комментировать ситуацию отказались, скептически оценив утверждение компании об урегулировании ситуации.
Поделиться: